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嫌疑人非法集资达268万元77位中老年人被骗

发布时间:2020-02-21 20:29:39 阅读: 来源:画笔厂家

8月11日,宜昌市西陵区公安分局公布一起非法集资案件,受害人数达77人,涉案金额达268万元。目前,犯罪嫌疑人彭某等3人因违反国家金融管理法规,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌非法吸收公众存款罪,现已依法将彭某某等2人刑事拘留。

案件侦破通报会现场

据了解,2015年1月,宜昌浩为混凝土有限公司法人向某为了向社会进行融资,授意其侄子彭某为法人成立宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司,同时将宜昌浩为混凝土有限公司法人变更为其侄女彭某丽。

随后,彭某丽代表浩为公司与宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司彭志刚签订融资委托协议,以浩为混凝土公司需要资金为由,委托宜昌金宝行对外融资500万元。

民警现场登记受害群众被骗金额并返还被骗现金

该公司在没有获得经营金融业务资格的情况下,安排业务经理及业务员胡某、杨某、朱某等人,印制宣传单在大街上进行发放、口头宣传。以“宜昌浩为混凝土有限公司”发展生产临时需要资金为由,以“每月支付高额利息、投资时间到期返还本金”为诱饵,与有“投资”意愿的人员签订居间服务合同,吸收存款总金额达260余万元,签约人数达77人。

银行工作人员正在清点现金数额,涉案金额共达268万元

3月下旬,西陵区公安分局刑警大队接到群众举报线索,一群自称“宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司员工”的人员在民主路菜场,专门针对买菜路过的老大爷、老大妈们进行投资理财宣传,可能涉嫌非法集资。

西陵区公安分局局长龙德满亲自召开案件调度会,并将该案确定为“民生大案”,要求专班民警“审时度势,通盘布局,果断出击”。

4月2日,西陵区公安分局组织警力在宜昌金宝行投资理财信息咨询服务有限公司附近开展便衣蹲守,发现先后有多名老年人进出该公司。民警抓住时机,迅速进入现场,对屋内人员进行控制,当场抓获涉嫌犯罪人员等3人,经审查,上述3人如实供述了未经依法批准,非法吸收公众存款的犯罪事实。

民警现场为群众返还受骗现金

11日当天,西陵公安分局就此案件专门召开了“打非整治”专题宣传教育大会,并将已签约的77名中老年人请到现场,将追回的268万元赃款交到他们手上,并对他们宣讲了如何防范和打击非法集资,现场掌声阵阵。

一位刘姓大爷说,自己辛辛苦苦攒下来一万元的退休金,本想借这1万元能再多挣点,没想到这竟然是一场骗局,非常感谢警察同志,不然这钱也许就打水漂了。

在此民警温馨提醒广大中老年朋友,不要轻信“高额回报”,“一夜暴富”的说法,一些诈骗公司往往喜欢编造项目,通过虚假宣传造势欺骗受害者。若要投资理财,可以到各大银行网点或者与家人、民警、律师等咨询商量,切勿盲目投资。(记者田涧通讯员王文琦)

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